Національна поліція України здійснила масштабні слідчі дії у справі про ймовірне незаконне привласнення та легалізацію коштів, пов’язаних із діяльністю однієї з найбільших нафтопереробних компаній країни. Зокрема, проведено майже 50 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі.

“Привласнили та «відмили» кошти однієї з найбільших нафтопереробних компаній України: Нацполіція провела майже 50 обшуків

У ході слідства поліцейські встановили, що підприємства, яким відвантажувалася пальне, не були кінцевими отримувачами коштів від його подальшої реалізації. Здебільшого, ці кошти перераховувалися на підставі вдаваних угод підприємствам фінансово промислової групи.

Співробітники Нацполіції провели невідкладні обшуки у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Зокрема, в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались з метою легалізації коштів.

Нагадаємо, у цій справі справі ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук.

Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Підконтрольні організатору «схеми» компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через ряд удаваних угод.” – йдеться в телеграм-каналі Національна поліція України.